IntelleWings

先进的AML/CFT合规解决方案，利用专有数据库。
官网入口支持平台：Web收费模式：未知最近更新：2025/02/25月访问量：5.8K

介绍

产品介绍：IntelleWings AML/CFT 合规解决方案

IntelleWings 是一款尖端的 AML/CFT（反洗钱/打击资助恐怖主义）合规解决方案，专为简化和增强金融机构、保险公司、电子商务平台、NBFCs、房地产公司、审计师、珠宝商、贸易公司和经纪公司等各类企业的合规流程而设计。 借助人工智能 (AI) 和深度技术，IntelleWings 提供了一套全面的工具，包括制裁筛查、PEP（政治公众人物）筛查、负面媒体筛查和交易监控，帮助企业有效检测欺诈行为，简化客户尽职调查 (CDD) 流程，并确保符合全球 AML/CFT 法规。

主要特点：IntelleWings 的核心优势

IntelleWings 的核心优势在于其强大的功能和易用性，主要特点包括：

  • 全面的合规套件： 提供制裁筛查、PEP 筛查、负面媒体筛查和交易监控等全方位的 AML/CFT 解决方案。

  • AI 驱动的技术： 采用人工智能和机器学习技术，提高筛查的准确性和效率，减少误报。

  • 全球数据覆盖： 访问来自全球 100 多个制裁名单、1100 多个政府来源和 5000 多个负面媒体来源的最新数据，包括 OFAC、HMT、UN、DFAT、UAE 恐怖分子名单、UNSCR、FBI 和 Interpol。

  • 易于使用和集成： 提供用户友好的界面和简单的集成选项，方便企业快速部署和使用。

  • 定制化和灵活性： 提供可定制的设置和规则引擎，以满足不同行业和企业的特定需求。

  • 自动化报告： 自动生成合规报告，如 STR（可疑交易报告）和 CBWT（现金和银行转账报告），简化报告流程。

  • 实时筛查： 提供实时的 PEP 筛查和 AML 筛查，确保及时发现潜在风险。

  • 安全合规： 获得 ISO 27001、ISO 9001、ISO 27701、GDPR、PCI DSS、SOC 2 和 TDRA 等多项认证，确保数据安全和合规性。

  • 可扩展性： 解决方案具有可扩展性，可以满足不同规模企业的需求。

使用方法：快速上手 IntelleWings

IntelleWings 的使用流程简单明了，通常分为以下四个步骤：

  1. 一键注册： 轻松注册并创建您的 IntelleWings 账户。

  2. 客户入职： 导入客户信息，开始客户尽职调查流程。

  3. 客户筛查： 使用制裁筛查、PEP 筛查、负面媒体筛查和交易监控等工具筛查客户。

  4. 生成报告： 生成合规报告，以便进行审计和监管。

具体操作流程可能因您选择的产品模块而异，但 IntelleWings 提供的用户界面和文档将指导您完成每个步骤。

价格说明：IntelleWings 的定价模式

IntelleWings 的定价模式并未在提供的资料中明确说明，但通常此类 AML/CFT 解决方案的定价会根据以下因素而定：

  • 产品模块： 您选择使用的产品模块（如制裁筛查、PEP 筛查、交易监控等）

  • 数据量： 您需要筛查的客户数量和交易量。

  • 功能需求： 您需要的定制化功能和报告需求。

  • 订阅期限： 您选择的订阅期限（如月度、年度）。

建议您联系 IntelleWings 获取详细的定价信息，并根据您的具体需求定制解决方案。您可以访问 IntelleWings 网站，填写“申请演示”或“联系我们”表格，以获取报价。

使用技巧：最大化 IntelleWings 的价值

为了最大化 IntelleWings 的价值，您可以尝试以下技巧：

  • 定期更新数据： 确保您的数据源是最新的，以获得最准确的筛查结果。IntelleWings 会自动更新来自全球来源的数据，但您也应定期检查。

  • 定制规则和设置： 根据您的业务需求和风险偏好，定制筛查规则和设置，以减少误报和提高效率。

  • 利用 AI 功能： 充分利用 IntelleWings 的 AI 驱动功能，如 AI 驱动的阈值调整和智能警报系统，以提高检测效率。

  • 培训员工： 对您的员工进行 IntelleWings 的使用培训，确保他们了解如何正确使用该工具，并理解 AML/CFT 合规要求。

  • 定期审查和优化： 定期审查您的合规流程和 IntelleWings 的配置，并根据需要进行优化，以确保其持续有效。

  • 利用报告功能： 充分利用 IntelleWings 的报告功能，生成详细的合规报告，以便进行审计和监管。

  • 集成 API： 如果您的业务需要，可以考虑使用 IntelleWings 的 API 集成，以实现与其他系统的无缝连接。

常见问题：解答您的疑问

以下是一些关于 IntelleWings 的常见问题及其解答：

  • IntelleWings 是否符合行业标准？

    是的，IntelleWings 获得了多项认证，包括 ISO 27001、ISO 9001、ISO 27701、GDPR、PCI DSS、SOC 2 和 TDRA，表明其符合行业标准和法规要求。

  • IntelleWings 的数据来源是什么？

    IntelleWings 从全球 100 多个制裁名单、1100 多个政府来源和 5000 多个负面媒体来源获取数据，包括 OFAC、HMT、UN、DFAT、UAE 恐怖分子名单、UNSCR、FBI 和 Interpol。

  • IntelleWings 是否提供 API 集成？

    IntelleWings 提供 API 集成，允许与其他系统无缝连接。

  • IntelleWings 是否支持多种语言？

    IntelleWings 的界面和支持语言信息并未在提供的资料中明确说明，建议您直接联系 IntelleWings 咨询。

  • IntelleWings 的客户支持如何？

    IntelleWings 提供了联系方式，包括“联系我们”页面，您可以联系他们获取客户支持。

  • IntelleWings 的数据安全如何保障？

    IntelleWings 获得了多项认证，包括 ISO 27001、ISO 9001、ISO 27701、GDPR、PCI DSS、SOC 2 和 TDRA，表明其高度重视数据安全。

  • 如何获取 IntelleWings 的演示？

    您可以通过访问 IntelleWings 网站，填写“申请演示”表格来获取演示。

  • IntelleWings 是否适用于所有行业？

    IntelleWings 适用于多种行业，包括银行、保险、电子商务、NBFCs、房地产、审计师、珠宝商、贸易公司和经纪公司等。

  • IntelleWings 是否提供培训？

    IntelleWings 的培训信息并未在提供的资料中明确说明，建议您直接联系 IntelleWings 咨询。

  • IntelleWings 的优势是什么？

    IntelleWings 的优势在于其全面的合规套件、AI 驱动的技术、全球数据覆盖、易于使用和集成、定制化和灵活性、自动化报告、实时筛查、安全合规和可扩展性。
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